早在美国起诉太子集团之前，中国公安部门已对其展开调查。

　　中国裁判文书网公开资料显示，2020年，北京市公安局成立5·27专案组，对柬埔寨“太子集团”特大跨境网络赌博犯罪集团立案侦查。调查显示，共有458人以“客服代理”身份为网络赌场提供资金结算服务。

　　2023年，四川省旺苍县检察院办理的“2·02”专案，进一步揭露了太子集团的赌博网络。涉案人员袁某某与柬埔寨太子集团利益相关者合伙开设针对中国大陆公民的网络赌博公司，后逐渐发展成以袁某某为首要分子、多人为成员的跨国网络赌博集团，涉案人数达180人，涉案金额高达50亿元。

　　网络赌博业务也是太子集团的洗钱路径之一。据美国司法部起诉书，在柬埔寨禁赌后，太子集团通过“镜像网站”规避执法。陈志甚至直接监督线上赌博业务，并与他人沟通将欺诈得来的加密货币经由该业务洗白。陈志的其中一名共谋者参与管理该业务的工资发放，并保存了2018—2024年的工资账册，特别标注“员工工资——请用干净的钱支付”。

　　公开资料中，陈志被包装为“年轻的商业神童”。他个人投资的新加坡基金管理公司DW资本集团（DW Capital Holdings）的网站介绍，陈志1987年生于福建，早年协助家族生意。2011年，陈志进入柬埔寨房地产市场，开发“未知的水域”。

　　2014年，陈志获得柬埔寨公民身份，并于次年成立太子集团。起诉书显示，该集团自2015年成立以来，在30多个国家经营数十家业务实体，表面上专注于房地产开发、金融服务和消费服务，但在秘密运作中，陈志及其高层将太子集团发展为亚洲最大的跨国犯罪组织之一，集电诈、网赌、洗钱于一体。目前，陈志仍然在逃。

　　在美国司法部门发布公告后，英国、新加坡、中国香港等多地执法机构相继启动，冻结陈志在当地的巨额资产。